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>歸本源 調結構 控風險 轉作風∣海口聯合農商銀行召開2019年年中工作會議

2018年末,海口聯合農商銀行正式啟動反洗錢系統升級開發計劃。歷時近8個多月的努力,反洗錢新系統于2019年8月9日成功上線了!

反洗錢新系統由風險合規部統籌組織,功能測試、流程檢驗、模型評估、上崗培訓等工作,科技信息部專設項目組協調開發、系統托管機構,跟進、督導項目實施,營業機構、相關業務部門積極配合、參與測試、反饋問題、意見,各部門各司其責、通力協作。經過多輪監測模型討論,全流程測試,實操培訓,每日例會及時跟進測試問題改進優化建議等工作。

 

 

       新的反洗錢系統是根據監管3號令要求對我行原系統的升級改造,其主旨是要保證系統運行的穩定性、持續性,數據上報的及時性、完整性。

(一)實現了所有業務渠道的全量交易監控,避免出現監測不完整、大額漏報送問題。

(二)進一步優化規范了報送流程,明確定義不同崗位的報送形式,以解決大額數據報送的數據修改和可疑數據報送的回篩審核問題,創設公告欄,以公告方式對報送時限做出超時提示,督促崗位人員嚴格履職。

(三)建立黑名單監控功能,支持黑、白、灰以及涉恐名單實時監測、多系統聯動。1355392526.jpg

     同時,我行同步成功對接人民銀行反洗錢監測分析二代系統,并已成功報送。

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